证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-166 泛海控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2023 年 9 月 4 日，公司第十一届董事会第五次临时会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，同意召 开本次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 20 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深 1 圳证券交易所互联网投票系统投 ...