证券代码：000046 证券简称：*ST 泛海 公告编号：2023-177 泛海控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售 楼处二层大会议室。 3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事长栾先舟先生。 1 6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则 ...