深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于续租房屋暨关联交易的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 ...