证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2023-046 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第四十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十八次临时 会议于2023年12月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年 12月4日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事8人，实际参 加董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良 先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： （一）《关于修订公司治理制度的议案》 为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据相关 法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，修订及新制定了相关内部制度。公 司董事对本议案的子议案逐项表决如下： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《<深圳赛格股份有限公司股东 大会 ...