股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-039 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十二次董事会于2023年11月14日以通讯方式发出通知； 2.会议于2023年11月24日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1．审议通过了《独立董事工作制度》，该议案不需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《独立董事工作制度》全文见巨潮资讯网。 2．审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》， 本议案不需提交股东大会审议。 同意将董事会"战略委员会"更名为"战略与ESG委员会"，原成员构成保持不 变，在原职责的基础上增加ESG相关职责，并同步修订实施细则。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...