3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第二十二次董事会审议通过，公 司决定召开2023年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-044 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月13日（星期三）14：50； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月13日（星 期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月13日（星期 三）9：15-15：00。 5．股权登记日：2023年12月6日（星期三） 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通 ...