股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-045 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.公司第七届第二十三次董事会于2023年11月24日以通讯方式发出通知； 2.会议于2023年12月7日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1．审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》，本议案不需提交股东 大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 《信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网。 2．审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》，本议案不需提 交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《投资者关系管理工作制度》全文详见巨潮资讯网。 3．审议通过了《关于聘任刘勇先生为董事 ...