第二章 董事会的组成及职权 第六条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负 责。 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事 会的经营决策作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关法规规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的 意见。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职 责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者 的利益。 第五条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议 的监事。公司其他高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。独立董事至少包括 1 名会计专业人士。 第八条 公司董事会根据需要可以设立战略、审计、提 ...