股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2023-61 深圳华控赛格股份有限公司 第七届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次 临时会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议由董事长孙波主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订公司治理制度的议案》 为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，公司依据《公 司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范 性文件，拟对相关制度进行修订，具体修订制度如下： 1.1 修订《公司章程》 具体内容详见同日在指定信息披露 ...