委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名为独立董事[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前三天书面通知全体委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 委员任期与更换 - 委员任期与本届董事会相同[7] - 连续三次未亲自出席会议，董事会有权更换[7] - 人数少于规定人数三分之二时，董事会应选新委员[7] 会议通知与委托 - 通知形式有传真、信函、邮件等，未提异议视为收到[12] - 委员可书面委托一名其他委员代出席并表决[13] 档案与细则 - 会议档案保存十年，由证券部保存[16] - 工作细则由董事会制订、修改、解释并审议通过后实施[19] 其他规定 - 讨论成员议题时当事人回避[16] - 现场会议有书面记录且相关人员签名[16] - 证券部负责日常联络和会议组织[16] - “以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含[18] - 细则未尽或抵触按规定执行[18]