交易审议标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产5%以上应提交董事会审议[8] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入5％以上且超一千万元应提交董事会审议[8] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元应提交董事会审议[9] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且超一千万元应提交董事会审议[9] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超五千万元应提交股东大会审议[9] - 单笔担保金额超过公司最近一期经审计总资产10%的担保需提交股东大会审议[11] - 一个年度内向金融机构新增借款余额超上一年度经审计净资产100%应报股东大会批准[13] - 公司与关联法人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易应提交股东大会审议[13] 董事会构成与会议 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[16] - 公司董事会每年召开四次定期会议[16] - 董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的情形有六种[17] - 召开董事会应于会议召开十日前书面通知，临时董事会会议应于会议召开三日前书面通知[18] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应在三十日内提议召开股东大会解除其职务[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行并决议，除特定事项外，决议经全体董事过半数通过有效[22] - 临时增加会议议题需到会董事的三分之二以上同意[21] - 董事长不能履职时，由副董事长或二分之一以上董事推举的董事召集主持会议[21] 会议记录与文件保存 - 会议记录人员需在两个工作日内整理完毕会议记录并发送给董事[25] - 董事需在五个工作日内以书面形式对会议记录反馈修改或补充意见[25] - 董事会决议书面文件保存期不得少于十年[23] - 董事会会议记录保存期不得少于十年[24] 关联交易处理 - 董事应尽快向董事会披露关联关系的性质和程度[27] - 董事会审议关联交易事项时关联董事应回避表决[27] - 关联董事回避后董事会不足法定人数时由股东大会对交易做决议[27] - 公司有权撤销未按要求披露的关联合同、交易或安排[27] - 若董事提前书面通知，在通知阐明范围内视为做了披露[28] 规则制定与修订 - 本规则制定、修改需经董事会全体董事三分之二以上同意并经股东大会审议通过后生效[30] - 本规则重新修订时由董事会秘书提出修改意见稿提交审定[30] - 本规则经董事会审议通过后送公司监事会备案[30]