第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次临时 会议于 2024 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人， 实际参与表决董事 8 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-40 深圳华控赛格股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于购买董监高责任险的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于购买董监高责任险的公 告》。 鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案均 回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。 2、审议《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》 鉴于原第八届董事会审计委员会委员张宏杰先生已辞去在公司担任的一切 职务，现根据《公司法》《公司 ...