证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-048 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第七次会议的通知于2023年8月12日发出，并于2023年8月15日以通讯会议的 形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责 令改正措施决定的整改报告的议案》 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、其他文件。 特此公告。 针对决定书提出的相关问题，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、 高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，迅速召集相关部门和人员对决 定书中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析，同时对照有关法律法规以及公司 各项管理制度的规定和 ...