深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市海王生 物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事局中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董 事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断。 关联交易等潜在重大利益冲突事项在提交董事局审议前，应当由独立董事专门会 议进行事前认可。 第二章 职责范围 第五条 下列事 ...