深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司高级管理人员的产生，优化董事局组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事局提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门决策机构，主要 负责人力资源规划和对公司董事（包括独立董事）、董事局各专业委员会成员、 公司高级管理人员的人选进行物色、筛选、审查、推荐，并就公司治理准则的制 定与贯彻向董事局提出建议。 公司董事局办公室为提名委员会的工作会议组织机构，公司董事局办公室及 人力资源部门为公司提名委员会日常工作执行机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5-7名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事局主席或三分之一以上董事局成员联合提名， 并由董事局选举产生。 第五条 提 ...