证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-080 深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十一次会议通知于2023年12月21日发出，并于2023年12月25日以现场及通 讯会议相结合的形式召开。其中独立董事王焕军先生、张巍松先生，董事张锋先 生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议的形式参与表决，独立 董事张华先生，董事张思民先生、车汉澍先生以通讯会议形式进行表决。公司监 事黄河先生、汪兴全先生，公司高级管理人员张晓鹏先生、王云雷先生列席了本 次会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于调整董事局专业委员会委员的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于调整董事局专业委员会委员的公告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于免去相关高级管理人员的议案》 第九届 ...