本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 8 月 11 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 7 日以书面文件、电子 邮件方式送达了会议通知及文件，会议应出席董事 9 名，亲自或委托出席 董事 9 名。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定，现将会议审议通过的 有关事项公告如下： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于《深圳市盐田 港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-44 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本议案涉及关联交易事项，5 名关联董事乔宏伟、王彦、向东、陈彪、 张祖欣（以下称为"关联董事"）已回避表决。 二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...