深圳市天健（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （经 2023 年 11 月 21 日第九届董事会第九次会议审议通过，拟提交公司股东大会审议） 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公 司董事的资格； 第一条 为进一步完善深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督 ...