业绩与分配 - 2023年度利润分配预案以775,770,137股为基数，每10股派0.817元现金红利，预计分配63,380,420.20元[5] - 2023年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本[5] 授信与报告 - 2024年度公司拟向银行申请37.5亿元人民币综合授信额度[6] - 信永中和会计师事务所对公司2023年度财务报表审计并出具标准无保留意见审计报告[5] - 2023年度内部控制评价报告和内部控制审计报告同日在巨潮资讯网披露[6] - 2023年度投资者保护工作情况报告同日在巨潮资讯网披露[10] - 2023年会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会监督职责情况报告于同日在巨潮资讯网披露[11] - 公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告同日在巨潮资讯网披露[11] 制度与会议 - 修改后的《独立董事制度》共八章三十二条，《独立董事制度》（草案）同日在巨潮资讯网披露[11] - 公司董事会决定以现场与网络投票结合方式召开2023年度股东大会，现场会议于2024年4月15日14:30召开[11] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年4月15日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00[12] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月15日9:15—15:00期间任意时间[12] - 本次董事会听取独立董事2023年度述职报告，独立董事将在2023年度股东大会上述职，相关报告同日在巨潮资讯网披露[12] 议案审议 - 审议2023年年度报告全文及摘要等多项议案，各议案同意票均为15票，反对0票，弃权0票（与中信财务有限公司相关议案除外）[4] - 审议与中信财务有限公司金融业务预计议案，9名关联董事回避，6名非关联董事同意[9] - 审议中信财务有限公司风险评估报告议案，9名关联董事回避，6名非关联董事同意[9]