上市信息 - 公司于2000年8月14日获批首次向社会公众发行7000万股人民币普通股，9月6日在深交所上市[6] 担保规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东大会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[6] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[6] 股东大会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的三分之二时，两个月内召开临时股东大会[6] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，两个月内召开临时股东大会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，两个月内召开临时股东大会[6] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及相关治理制度，尚需提交2023年度股东大会审议[2] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[8] 股东权利 - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东，有权提出下届董事（不含独立董事）候选人[8] - 单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东，有权提出下届监事候选人[8] 董事监事就任 - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事就任时间自股东大会通过当日起计算[9] 董事会决策 - 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见[10] - 纳入公司党委前置研究讨论重大经营管理事项清单的事项，须经公司党委前置研究讨论后，再由董事会作出决定或报股东大会决定[10] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 董事会有权决定交易总额低于3000万元或交易额高于3000万元但低于公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易[10] - 公司与关联自然人发生30万元以上的关联交易，由董事会审议批准[10] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议批准[10] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除董事会审议通过，还应提交股东大会审议[11] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生[14] 委员会要求 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人[17] 高管聘任 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[13] 监事会会议 - 监事会会议应由二分之一以上的监事本人出席方可举行[14] 现金分红 - 公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会需专项说明并提交股东大会审议披露[15] 章程修改 - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] 公司解散 - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[16]