提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] 委员产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议要求 - 须有三分之二以上成员出席方可举行，召开前三天通知并提供资料[10][13] 工作流程 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[12] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年，细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[15][17]