会议召开情况 - 2023年召开18次董事会和4次股东大会[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会18次，现场出席5次，通讯参加13次，出席股东大会3次[3] - 2023年独立董事3次主动与中小股东沟通交流[7] - 2024年独立董事将继续履职提建议[16] 各委员会出席情况 - 2023年审计等多个委员会应出席与实际出席次数一致[3] 制度与议案审议 - 2024年4月制订《独立董事工作制度》[5] - 2023年3月30日审议多项议案，含关联交易等[10][11][13] - 2023年12月底审议通过与关联方投资设立子公司事项[10] 报告与审计 - 公司按时编制披露定期报告，财务数据披露合规[10][11] - 2023年3月30日同意续聘天健会计师事务所[11] 人员调整 - 2023年2月6日审议通过调整第八届董事会成员议案[13] 其他 - 公司未制定或变更股权激励计划[14] - 报告期内独立董事未行使特别职权[15]