四川省新能源动力股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2026 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会专门委员会工作，确保董事会专门委员会 和公司董事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《四川省新能源动力股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《四川省 新能源动力股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，制定 本细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告。各专门委员会依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，除另有规定外，专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会根据工作需要，设立战略委员会、提 名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及合规管理执行委 员会。 第四条 本实施细则适用于公司本部。 第二章 战略委员会 （一）研究公司中长期发展战略与规划方案，发展战略中 期调整方案，并提出审议意见。 （二）研究公司主业确 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-029 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 30 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2026年4月30日9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2026 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。公司独立董事在 本次股 ...

國 浩律 師（成 都）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (CHENGDU) Tel: 86 28 86119970 Fax: 86 28 86119827 E-mail: grandallcd@grandall.com.cn http://www. grandall.com.cn 四川省成都市高新区天府二街 269 号 无国界商务中心 26 号楼 9 层 邮编： 610095 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land, 269 Tianfu 2Street,Hi-tech Zone,Chengdu,China 国浩律师(成都)事务所 关于四川省新能源动力股份有限公司 2025年度股东会 之法律意见书 ( 2026 ) 国浩（蓉）律见字第 13194 号 致:四川省新能源动力股份有限公司 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）2025 年度股东会（以下简称"本次股东会"）现场会议定于 2026年４月 30 日 15:00 在四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 层 1622 会议室召开。国浩 律师(成都)事务所(以下简 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-030号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 24 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2026 年 4 月 30 日以现场方式召开。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，经公司 董事会研究，同意对第九届董事会下设各专门委员会委员构成作如 下调整： 1、提名委员会 召集人：赵德武 经全体董事的过半数推举，决定选举李金生先生和吴平先生为 公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会一致。 ...