会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事应出席11次，实际出席11次[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[6] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事出席4次[7] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[8] 议案审议情况 - 2023年4月13日，八届十八次董事会审议通过2023年度日常关联交易预计等议案[16] - 2023年4月13日，审议通过2022年度内部控制评价报告[19] - 2023年4月13日，审议通过拟聘任2023年度审计机构议案，后经股东大会通过[20] - 2023年4月13日，审议通过《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》[23] 人员提名情况 - 2023年6月9日，八届二十次董事会提名非独立董事候选人，6月26日经股东大会通过[22] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露2022年年度报告、2023年第一季度报告等[18] 独立董事履职 - 2023年度独立董事按规定履行忠实勤勉义务[25] - 2024年将继续按规定履职并提供建设性建议[25] - 2024年将加强与董监高沟通维护中小股东利益[25]