股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-97 | 表决程序，董事会议事规则应作为章程的 | 决程序，董事会议事规则应作为章程的附 | | --- | --- | | 附件，由董事会拟定，股东大会批准。 | 件，由董事会拟定，股东大会批准。超过 | | | 股东大会授权范围的事项，应当提交股 | | | 东大会审议。 | | | 公司董事会设立审计委员会、战略委 | | | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 | | | 等专门委员会。专门委员会对董事会负 | | | 责，依照本章程和董事会授权履行职 | | | 责，提案提交董事会审议决定。专门委 | | | 员会成员全部由董事组成，其中审计委 | | | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 | | | 中独立董事占多数并担任召集人，审计 | | | 委员会的召集人为会计专业人士,审计 | | | 委员会任期与董事会一致。董事会负责 | | | 制定专门委员会工作规程，规范专门委 | | | 员会的运作。 | | | 董事会专门委员会职责： | | | 审计委员会主要负责审核公司财务 | | | 信息及其披露、监督及评估内外部审计 | | ...