会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[5][6][7] - 董事长十日内召集会议[8] - 提前十日发书面通知[10] - 变更事项提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[13] - 审议关联交易等委托出席有限制[16] - 以现场召开为原则[17] 会议表决 - 一人一票，计名和书面等方式表决[21] - 现场宣布或规定时限后通知结果[22] - 超全体董事半数赞成形成决议，担保需三分之二以上同意[23] - 董事回避时无关联董事过半数通过[25] - 未通过提案一个月内不再审议[27] - 可要求暂缓表决[28] 会议记录 - 可全程录音[29] - 记录包含多项内容[30] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[33] - 与会董事签字，有异议书面说明[34] 决议公告与档案 - 秘书按规定办理公告，披露前保密[35] - 会议档案保存二十年[37]