业绩总结 - 2023年度合并报表归属母公司所有者净利润362,158,575.34元，累计未分配利润余额1,424,946,141.14元[16] - 2023年度母公司报表实现净利润230,048,331.97元，年末累计未分配利润443,519,523.58元[17] - 2023年度利润分配以695,995,979股为基数，每10股派2.5元，共分配173,998,994.75元，现金分红占母公司可供分配利润84.04%，占合并报表当年归属母公司股东净利润48.04%[17] - 2023年使用董事会基金105.7万元[23] - 2023年度计提信用及资产减值损失11,251.89万元，减少归母净利润8,769.24万元，占比24.21%[25] - 公司计提商誉减值准备961.91万元，减少2023年度归母净利润517.32万元，占比1.43%[28] - 公司及子公司核销5笔应收账款，金额1260008.23万元，已全额计提坏账准备，对当期损益无影响[30] - 2023年度公司董监高报酬共1760.32万元，含基本薪酬697.73万元、企业年金97.59万元、业绩激励基金965万元[31] - 公司2023年度提取激励基金3622万元，计提后归母净利润为36215.86万元[35] 未来展望 - 公司同意2024年在关联交易额度内与长虹财务公司开展金融业务[38] - 公司增加2024年度日常关联交易预计额2.1亿元，增加后预计总额不超12.2518亿元（不含税）[50] - 与长虹集团及其子公司日常关联交易总金额从不超1.31亿元（不含税）调整为不超3.41亿元（不含税）[50] 其他新策略 - 公司董事会同意在战略委员会原有职责基础上增加ESG相关职责，并修订实施细则[46] - 信永中和已连续为公司提供审计服务超8年，拟不再续聘，拟聘任天健会计师事务所作为2024年度财务报告审计和内部控制审计机构[52] 会议相关 - 第九届董事会第六次会议于2024年3月27日召开，应出席董事8人，实际出席8人[4][5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[7][10][11][13][15][17][20][22][24][26] - 《2023年度董事会工作报告》等议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准[8][12][14][18][27] - 《2023年度董事会工作报告》等报告在提交董事会前经相关委员会审议通过[9][11][15][20][26] - 董事会战略委员会表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[48] - 《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》表决结果：同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票[51] - 《关于聘任天健会计师事务所为公司2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[53]