会议召开情况 - 2023年度召开10次董事会、5次股东大会[4] - 2023年度召开7次审计委员会、3次战略委员会、3次提名委员会、2次薪酬与考核委员会[5] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将履行相关工作[6] 人员出席情况 - 独立董事李余利、任世驰董事会应参加10次，实际出席10次；林嵩应参加10次，实际出席10次[4] - 独立董事李余利、任世驰股东大会应出席5次，实际出席5次；林嵩应出席5次，实际出席4次[4] - 独立董事李余利审计、战略、提名、薪酬与考核委员会出席率均为100%[5] - 独立董事任世驰审计、提名委员会出席率均为100%[5] - 独立董事林嵩审计、战略、薪酬与考核委员会出席率均为100%[5] 公司运营情况 - 2023年未发生独立董事独立聘请中介机构等行使职权的情况[7] - 2023年度关联交易以市场价格为依据，未超出审批范围[13] - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] - 建立较为完善的内部控制体系，风险得到合理控制[15] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年审计机构[16] 人事相关 - 2023年6月19日提名王勇为第九届董事会非独立董事候选人[18] - 董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际及行业水平，程序合规[19] 激励基金 - 2022年度计提业绩激励基金2627.51万元[20] - 2023年10月30日同意将1968.90万元激励基金分配给67名激励对象[20]