业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 公司治理 - 2023年修订《公司章程》等多项制度完善公司治理[10] - 2023年度召开5次股东大会、10次董事会会议、8次监事会会议等[11] 人才管理 - 2023年完成中干竞聘工作落实党管人才[12] - 公司建立完善人力资源制度，通过多种方式选拔培养人才[15][16][17] 市场扩张与并购 - 2023年10月加西贝拉墨西哥有限责任公司顺利投产[12] - 2024年1月转让长虹格兰博科技股份有限公司55.7522%股份[13] - 2023年12月签订收购华意荆州各1.125%自然人股东股权协议[13] 发展策略 - 公司围绕“建世界一流企业”目标实施两大发展策略[14] - 冰箱压缩机主业加强研发优化结构实现稳定增长[14] - 新能源汽车空调压缩机业务向高端转型超行业平均增速[14] 内部控制 - 公司设立审计部，采用多种内审方式，强化内部控制管理[18] - 公司对货币资金、投资、融资业务建立严格授权批准程序和管理制度[19] - 公司制定远期外汇资金交易业务管理制度，规避资金风险[20][21] - 公司执行合同管理办法和评审程序，有效防范合同风险[23] - 公司建立完善采购管理制度，降低采购成本，保障供应链发展[24] - 公司制定销售及应收账款管理制度，销售与收款内部控制执行有效[25] - 公司制定成本费用控制制度，采用集成核算管控，保障成本费用管理有效[26][27][28] - 公司建立资产管理规定，存货和固定资产管理情况良好[29] - 公司制定工程项目和研发项目管理制度，项目管理合规且研发环节严格执行制度[30][31][32] 安全培训 - 2023年各公司开展各类安全培训80余次，近4000人参与，公司级20余次，各单位60余次，实际课时近100小时[33] 信息披露 - 报告期内公司完成130条信息披露文件[42] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准：利润总额潜在错报≥利润总额5%、资产总额潜在错报≥资产总额0.5%等[44] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准：利润总额2%≤潜在错报<利润总额5%、资产总额0.2%≤潜在错报<资产总额0.5%等[44] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准：潜在错报<利润总额2%、潜在错报<资产总额0.2%等[44] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定标准：直接财产损失金额在人民币500万元以上（含500万元）等[48] - 非财务报告内部控制重要缺陷认定标准：直接财产损失金额在人民币100万元 - 500万元（含100万元）等[48] - 非财务报告内部控制一般缺陷认定标准：直接财产损失金额在人民币100万元以下等[48] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷，公司已采取整改措施并完善[52] - 报告期内公司无其他与内部控制相关重要事项需说明[53] 未来展望 - 公司将健全完善内部控制制度并实施有效监督[53] 体系认证 - 公司职业健康安全等管理体系认证有效期至2026年7月24日，能源管理体系认证有效期至2024年8月19日[33]