业绩相关 - 审计认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 董事会认为公司已按要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[15] 运营管理 - 2023年公司修订多项制度，召开多次股东大会、董事会、监事会及各委员会会议[18] - 公司完成2023年度中干竞聘工作，建立人才梯队[20] - 2023年各公司开展各类安全培训80余次，近4000人参与，实际课时近100小时[40] - 报告期内公司完成130条信息披露文件发布[50] 市场扩张与并购 - 公司于2023年10月在墨西哥投资设立的公司顺利投产[21] - 公司于2024年1月完成转让控股子公司55.7522%股份[21] - 公司收购华意荆州各1.125%股权并签订转让协议[21] 策略规划 - 公司围绕目标实施“主业强基础、新业谋增量”策略[22] - 公司建立人力资源发展目标，制定相关规划和政策[24] 内部控制 - 公司设立审计部，采用特定内审方式[25] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权批准程序[26][27] - 公司制定制度规范远期外汇资金交易业务[28][29] - 公司执行合同管理办法和评审程序[30] - 公司制定成本费用控制相关制度，开展增收降本活动[33][34] 体系认证 - 职业健康安全等多个管理体系有相应有效期[40] 内控缺陷标准 - 明确财务报告内部控制缺陷重大、重要、一般缺陷定量标准[51][52] - 明确非财务报告内部控制缺陷重大、重要、一般缺陷标准及情形[56][57] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[59] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[60] - 公司针对非财务报告内部控制一般缺陷已采取整改措施并完善[60] - 报告期内公司无其他内部控制相关重要事项[61]