证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2023-056 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2023 年 10 月 16 日以邮件、电子通讯等方式送达第 九届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2023 年 10 月 19 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 29 楼会议室召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事肖宁先生、钱正 先生、徐磊先生和张萍女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 2023 年 10 月 20 日 公司董事会认为《2023 年第三季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会 及深圳证券交易所的 ...