渤海租赁股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《渤海租赁股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设置董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设置的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事成员二名，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员 ...