董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长[5] 专门委员会 - 董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[10] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[15] - 普通决议全体董事超半数通过，特别决议2/3以上通过[22] 董事相关 - 董事连续2次未出席会议，董事会建议撤换[17] 表决方式 - 董事会会议表决一人一票，记名投票，临时会议可通讯表决[22] 关联董事 - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过[23] 会议记录 - 董事会秘书安排记录，记录内容包括日期、议程等[25] - 出席人员需在记录上签名[28] 规则相关 - 规则术语含义若无说明与《公司章程》相同[30] - 规则修改由董事会提修订案，股东会审议批准[31] - 规则由董事会负责解释，自股东会批准生效[32] - 2020年《董事会议事规则》废止[32]