董事会会议 - 公司第九届董事会第六十七次会议于2024年8月20日召开，9位董事全部出席[2] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事候选人议案各候选人9票同意，任期三年，需提交股东大会审议[3][8] - 董事会换届选举独立董事候选人议案各候选人9票同意，任期三年，需深交所备案无异议后提交股东大会审议[8][10] 投资与借款 - 子公司拟以不超34.6600960863亿元自有资金认购济南岚罗投资合伙企业有限合伙人份额，投资期限七年，需股东大会审议[10] - 公司拟在4.60亿元借款额度内授权子公司向关联方申请借款，需股东大会审议[13] 融资担保 - 公司及子公司拟为外经波黑公司、外经香港公司增加融资担保额度，调整后2024年预计担保总额为194.115328亿元，需股东大会审议[14][15] 内部管理 - 公司拟调整内部管理机构，调整后总部设14个部室并下设技术中心，议案通过[16] 人员信息 - 林存友等多人现任公司不同职务[18][20][21][23][24] - 宿玉海等4人任公司独立董事，与大股东无关联且未持股，符合任职资格要求[25][26][27][28][30][31]