2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-046 南华生物医药股份有限公司 5.会议主持人：董事长杨云先生 6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月25日下午15:00 （2）网络投票时间：2023年8月25日（星期五）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月25日9:15-9:25，9:30－11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年8月25日 9:15-15:00。 2.会议召开的地点：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园 B1栋三层会议室 3.会议召开的 ...