南华生物:董事会决议公告
证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2023-054 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十六次 会议于2023年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月23日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,合法有效。 表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<2023年 第三季度报告>的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《2023年第三季度报告》。 三、备查文件 经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。 特此公告。 南华生物医药股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1 二、董事会议案审议情况 《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司《2023年第三季度报告》符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》及定期报告格式等的有关规定,能充分反 ...