证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-043 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第九次会议的通知》。本次董事会以现场 会议的方式于 2023 年 11 月 21 日下午 13：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司首席合规官（总法律顾问）列席会议，本 次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事 工作细则》。 海南京粮控股股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 第十届董事会第九次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 ...