东兴证券股份有限公司 关于海南京粮控股股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"）作为 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司"、"公司"） 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京粮控股变更募集资金 用途进行了审慎核查，核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责 任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号） 核准，同意海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49 万元。公司实 ...