海南京粮控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司 环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 表现，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...