会议情况 - 2023年董事会召开7次会议，审议定期报告等事项[5] - 审计与合规管理委员会召开5次会议，审阅定期报告等[6] - 提名与薪酬考核委员会召开3次会议，审阅高管薪酬考核等[7] 人员履职 - 程秉洲等董事出席董事会、股东大会情况[5] - 2023年独立董事按要求履职，2024年加强沟通提建议[21] 其他事项 - 2023年聘请天圆全会计师事务所审计[17] - 关联交易遵守原则，关联董事回避表决[14] - 建立完善内控制度，自评报告全面真实客观[16]