业绩相关 - 2023年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的98.09%[17] - 2023年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[17] 未来展望 - 到2025年，以食品制造为核心的业务体系实现跨越式发展[22] 新产品和新技术研发 - 公司制定“十四五”数字化转型实施规划[22] - 涵盖贸易等功能的数字化业务能力平台已完成绝大部分开发建设[22] 其他新策略 - 2023年公司根据新办法优化董事会专门委员会治理结构并调整成员[20] - 公司以高质量发展为核心，坚持资本和创新双轮驱动[22] - 公司推行内部培养与市场化选聘结合的人才选用机制[24] - 建立“子公司—派驻总监—本部职能部室”三位一体的三级风险防控体系[27] - 对重大决策、规章制度和合同进行法律审核，审核率达100%[37] - 建立“日监控、周汇报、月汇总”的动态监控客户信用机制[37] - 制定《货物及服务采购招标管理办法》等多项管理办法规范业务[38][39][41][42] - 董事会设立提名与薪酬考核委员会对人员进行定期考核评价[43] - 建立多层次的内部控制检查和监督体系[47] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作并持续改进优化[48] - 公司董事会结合多因素确定内部控制缺陷认定标准且与以前年度一致[48] - 以公司合并报表总资产1%作为财务报表重要性水平[52] - 2024年公司将按要求推进内控体系建设完善制度[55] 内控情况 - 审计公司认为京粮控股于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 截至2023年12月31日，未发现公司财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[53] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[54] - 针对报告期内一般缺陷公司已制定整改措施并推进落实[55]