丽珠医药集团股份有限公司 独立董事制度 二零二三年十二月 （2023 年 12 月 18 日，经公司第十一届董事会第九次会议审议批准生效） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《深圳上市规则》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《丽珠医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，为进一 步完善丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分保 护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本制度。 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《独立董事办法》及其他公司上市地的规则（包括《深圳上市规 则》和《香港上市规则》）所要求的独立性； 第二条 独立董事（或独立非执行董事，以下简称"独立董事"）是指不在公司 担任除董事外的其他职务，并与公司及 ...