1 成員 董事會提名委員會職權範圍 （於 2023 年 12 月 18 日採納） 2 出席會議 (a) 提名委員會（以下稱為「委員會」）須由麗珠醫藥集團股份有限公司（以下稱 為「公司」）的董事會（以下稱為「董事會」）委任。委員會委員由董事長、 二分之一以上獨立非執行董事（以下稱為「獨立非執行董事」）或者全體董事 的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委員會必須由不少於三名成員組成， 且委員會的成員必須以公司的獨立非執行董事佔大多數。委員會的組成必須不 時遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下稱為「香港上市規則」） 及深圳證券交易所股票上市規則（以下稱為「深圳上市規則」）的要求。 (b) 委員會的主席（以下稱為「委員會主席」）必須是獨立非執行董事。委員會主 席負責主持委員會工作；委員會主席由委員會委員選舉，並報請董事會批准產 生。 (c) 委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再 擔任公司董事職務，則自動失去委員會委員資格，並由委員會根據本第一條規 定補足委員人數。 3 會議的次數 會議應每年召開例會不少於 1 次。如認為有需要，任何委員會成員可以要求召開 臨時會議，在收到該要求 ...