证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-119 丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二 次 H 股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股 东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2023 年 11 月 17 日召开了第十 一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会、 2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年第二次 H 股类别股东会的议案》。 3、股东大会的主持人：副董事长陶德 ...