证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-005 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任刘大平先生为公司副总裁（简历附后），任期至公司第十一届董事 会届满之日止。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于聘任高级管理人员的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司 ...