丽珠医药集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 （于 2024 年 3 月 5 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准生效） 1 第一章 总 则 第一条 为健全和规范丽珠医药集团股份有限公司（下称"公司"）董事会议 事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"、 《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益。 董事会在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，对股东大会负责。 第三条 董事会每年至少召开四次会议，年度会议、半年度会议及季度会议 将分别对公司的上一年度的年度报告、本年度的半年度报告及本年度的第一季度 报告和本年度的第三季度报告等议案进行审议。其余时间召开的会议为董事会临 时会议。 第二章 董事会职权 （八）在股东大会授权范围内，决定因《公司章程》第二十八条第一款第 （三）项至第（七）项规定的情形收购本公司股份； （九）在股东大会授 ...