丽珠医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2024-013 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2024 年 1 月 30 日召开了第十 一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》。 3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 5 日（星期二）下午 2:30； （2）网络投票时间： ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2024 年 3 月 5 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 5 日下午 3:00； ②通过交易系统进行 ...