会议信息 - 2023年度股东大会、2024年第一次A股及H股类别股东会于2024年6月14日召开[6][7] - 网络投票时间为2024年6月14日上午9:15至下午3:00及交易时间[8] - A股和H股股东股权登记日为2024年6月6日[9] 参会情况 - 2023年度股东大会现场参会股东及代表15人，持股438,949,122股，占比47.5031%[13] - 2023年度股东大会网络参会A股股东109人，持股48,692,866股，占比5.2696%[13] - 2024年第一次A股类别股东会现场参会股东及代表14人，持股238,808,229股，占比38.7054%[14] - 2024年第一次H股类别股东会现场参会股东及代表1人，持股200,140,893股，占比65.1813%[14] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派现金股利13.50元（含税）[23] 议案审议 - 2023年度股东大会审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[15] - 2024年第一次A股类别股东会审议通过《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》等议案[35] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》表决通过[39] - 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》表决通过[40] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》总同意股数486,772,368，占比99.8217%[42] - 《2023年度监事会工作报告》A股中小投资者同意股数49,228,851，占比99.8689%[42] - 《2023年度财务决算报告》H股同意股数199,335,893，占比99.5978%[43] - 《丽珠医药集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）》总同意股数484,748,852，占比99.4067%[43] - 《关于聘任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》A股同意股数286,997,112，占比99.8247%[43] - 《2023年度利润分配预案》A股中小投资者同意股数49,279,871，占比99.9724%[44] - 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》总同意股数475,031,780，占比97.4140%[44] - 《关于公司为控股附属公司丽健动保提供融资担保的议案》总同意股数73,459,484，占比85.3488%[44] - 2023年度股东大会审议《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》，同意占比99.8549%[45] - 2023年度股东大会审议《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》，同意占比99.7625%[45] - 2024年第一次A股类别股东会审议《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》，同意占比99.9942%[47] - 2024年第一次A股类别股东会审议《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》，同意占比99.9942%[47] - 2024年第一次H股类别股东会审议《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》，同意占比99.6548%[49] - 2024年第一次H股类别股东会审议《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》，同意占比99.4298%[49] - A股中小投资者在2023年度股东大会审议两议案时，同意占比99.9663%[45] - A股中小投资者在2024年第一次A股类别股东会审议两议案时，同意占比99.9663%[47] 合规情况 - 律师认为公司相关股东会程序及表决结果合法有效[51] 备查文件 - 本次会议备查文件包括相关股东会决议及律师法律意见书[52]