会议信息 - 公司于2024年5月14日发布召开2023年度股东大会、2024年第一次A股及H股类别股东会的通知[4] - 2023年度股东大会于2024年6月14日下午2点召开，A股类别股东会下午3点召开，H股类别股东会下午4点召开[5] - 网络投票时间为2024年6月14日上午9:15至下午3:00及交易时间[5] 出席情况 - 出席2023年度股东大会的股东及代理人共124人，代表有表决权股份487,641,988股，占比52.77%[8] - 出席A股类别股东会的股东及代理人共123人，代表有表决权股份287,501,095股，占A股有表决权股份总数46.60%[9] - 出席H股类别股东会的股东及代理人共1人，代表有表决权股份200,140,893股，占H股有表决权股份总数65.18%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等三个议案同意486,772,368股，占99.8217%获通过[12][13][14][15][16][18] - 《丽珠医药集团股份有限公司2023年年度报告》同意486,772,368股，占比99.8217%[19] - 《关于聘任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》同意484,748,852股，占比99.4067%[21] - 《2023年度利润分配预案》同意487,349,388股，占比99.9400%[23] - 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》同意475,031,780股，占比97.4140%[25] - 《关于公司为控股附属公司丽健动保提供融资担保的议案》同意73,459,484股，占比85.3488%[27] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》股东大会同意486,934,575股，占比99.8549%[29] - 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》股东大会同意486,484,075股，占比99.7625%[31] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》2024年第一次A股类别股东会同意287,484,482股，占比99.9942%[33] - 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》2024年第一次A股类别股东会同意287,484,482股，占比99.9942%[35] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》2024年第一次H股类别股东会同意199,450,093股，占比99.6548%[37]