证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－063 广州市浪奇实业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以 电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实 到董事 6 人（其中董事黄兆斌以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，本 次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董 事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；（表决结果 为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 董事会同意提名郑坚雄先生、黄志华先生、刘勇先生、磨莉女士和李艳媚女 士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司 ...